El lavado de dinero es el proceso por el cual criminales obtienen dinero u otros activos como dinero limpio, sin relación evidente con su origen criminal. Al impedir el lavado de dinero, el movimiento de los fondos derivados de actividades delictivas se inhibirá. Esto a su vez, . restringe la disponibilidad de los fondos utilizados para actividades terroristas. Traveltowork ve el lavado de dinero como un delito grave, y como tal, cumple con los requisitos reglamentarios destinados a prevenir e impedir el mismo. Estos incluyen:
  • Confirmar la identidad de nuestros clientes.
  • Guardar las transferencias y registros de identificación por un periodo mínimo de 5 años.
  • Preparando a nuestros empleados en relación a las regulaciones del anti blanqueo de dinero.
  • Nombrar a un responsable para monitorizar y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
Tenga en cuenta que Traveltowork se reserva el derecho de rechazar una transacción en cualquier momento si surge la sospecha de que puede estar conectado con el lavado de dinero o cualquier otra actividad criminal. Además, Traveltowork estará obligado a informar de la actividad sospechosa y de acuerdo con la normativa, está prohibido a revelar esto al cliente.

Al proporcionarnos una identificación falsa o datos de contacto, vamos a considerar esto un mal uso de nuestro servicio. Estamos legalmente obligados a reportar estos delitos a las autoridades competentes, y como tal, puede ser objeto de una investigación penal .

Travetowork NO hace negocios con cualquier persona sospechosa de estar involucrada en lavado de dinero, o cuando los fondos provienen de cualquier actividad ilegal.


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